讀史，不可知未來，但能以史為鑒，砥礪前行。

從2008到2018，比特幣及其底層技術(shù)區(qū)塊鏈走過了第一個(gè)十年。這十年雖經(jīng)歷諸多“至暗時(shí)刻”，但也承載著無數(shù)人的夢想與希望。而數(shù)字貨幣交易所作為區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缰胁豢苫蛉钡沫h(huán)節(jié)，占據(jù)著得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，是鏈接項(xiàng)目方與投資者的中心樞紐，對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展與衍進(jìn)起著重大推動(dòng)作用。

第一家數(shù)字貨幣交易所2010年成立，到如今八年有余?；厥讛?shù)字貨幣交易所走過的歲月，或起或落，或喜或悲，黯然離場者有之，激情入場者更甚。在這里，有人一夜財(cái)富自由，也有人瞬間傾家蕩產(chǎn)?？蔁o論如何，歷史的年輪始從不停歇。

零壹財(cái)經(jīng)·Binary精心策劃“十年”系列之?dāng)?shù)字貨幣交易所簡史，帶您重溫交易所跌宕起伏的八年。本文為該系列第二篇。

巨頭隕落，行情始靡

2014.2-2014.3

門頭溝交易所（Mt.Gox）進(jìn)入“法胖”時(shí)代后，也曾風(fēng)光無兩，一度成為世界上最大的比特幣交易平臺(tái)，占據(jù)全球比特幣交易量的80%。

然而，安全問題始終是縈繞在門頭溝頭頂?shù)年庼?。早?011年門頭溝就曾遭受黑客攻擊，不過當(dāng)時(shí)交易所數(shù)量少且門頭溝業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度極快，造成的損失對門頭溝的影響十分有限，因此并未引起足夠重視。

直到2014年2月，危機(jī)再次降臨。

2014年2月7日，門頭溝發(fā)布公告稱，平臺(tái)發(fā)現(xiàn)大量無效提現(xiàn)請求，需要暫停一切提現(xiàn)操作來分析原因。

2月10日，門頭溝發(fā)布公告稱已查明原因：提現(xiàn)交易是由于平臺(tái)存在“交易延展性漏洞”而遭受到“偽造交易ID攻擊”。簡而言之，就是黑客申請?zhí)岈F(xiàn)，在正常交易完成后修改交易ID，讓平臺(tái)誤以為交易失敗，重新發(fā)送比特幣至提現(xiàn)賬戶，攻擊者通過這一方法收到雙倍數(shù)量的比特幣。

2月17日，門頭溝表示為了解決該安全問題，平臺(tái)已采取一系列措施，但所有提幣業(yè)務(wù)仍被暫停。

2月23日，法胖突然宣布辭去比特幣基金會(huì)董事會(huì)成員職務(wù)。同日，門頭溝刪除其Twitter賬戶所有帖子。

2月24日，門頭溝暫停所有交易活動(dòng)。

2月25日，門頭溝在官網(wǎng)以“最近新聞報(bào)道及此次事件的重大影響”為由，決定暫時(shí)關(guān)閉所有交易。

據(jù)一份名為Mt.Gox危機(jī)管理草案的內(nèi)部文件顯示，門頭溝此次一共被黑客盜取了744408枚比特幣。同時(shí)，門頭溝聲稱平臺(tái)自有的10萬個(gè)比特幣也被盜，也就是說，此次一共有近85萬枚比特幣被盜（注：事后門頭溝在一個(gè)冷錢包賬戶中找到了20萬枚丟失比特幣，總損失由85萬枚降至65萬枚）。

不論如何，經(jīng)歷此次被盜事件，門頭溝已經(jīng)資不抵債，難以繼續(xù)經(jīng)營。2月28日，門頭溝在日本東京申請破產(chǎn)保護(hù)；3月9日，在美國申請破產(chǎn)保護(hù)。

鑒于當(dāng)時(shí)門頭溝在整個(gè)數(shù)字貨幣市場的地位和占有率，它的破產(chǎn)，不僅使當(dāng)時(shí)整個(gè)幣圈成千上萬的用戶損失所有存于該交易所的比特幣，也使得整個(gè)市場的信心嚴(yán)重受挫，比特幣價(jià)格開始劇烈震蕩，跌幅達(dá)到36%。

從門頭溝事件發(fā)生的那一刻開始，整個(gè)比特幣市場第一次步入寒冬。此后的兩年時(shí)間，比特幣市場愈加低靡，交易量和價(jià)格持續(xù)走低。

門頭溝破產(chǎn)之后，位于日本東京的比特幣安全公司“WizSec”介入案件調(diào)查。2015年4月20日，WizSec通過調(diào)查各類數(shù)據(jù)，發(fā)布了一份關(guān)于門頭溝事件的研究報(bào)告。

報(bào)告指出，門頭溝事件不是一次性黑客攻擊事件，而是個(gè)蓄謀已久的計(jì)劃。從2011年開始門頭溝就已經(jīng)發(fā)生比特幣被盜事件，而這些被盜的幣在門頭溝破產(chǎn)時(shí)早已通過多個(gè)交易平臺(tái)完成套現(xiàn)。

而在門頭溝事件之前，法胖就已經(jīng)得知平臺(tái)存在漏洞導(dǎo)致比特幣被盜，但并未選擇第一時(shí)間告知用戶，而是在2013年的數(shù)月時(shí)間里，通過操縱一個(gè)名為Willy的賬號，利用公司資金每隔5-10分鐘新建一個(gè)賬號，然后在門頭溝平臺(tái)購進(jìn)10-20個(gè)比特幣，前后大約買了25萬枚比特幣，希望以此彌補(bǔ)門頭溝賬戶上的虧空。

2015年，法胖因門頭溝事件被日本警方拘捕，被指控侵占和挪用公司資金，以及操縱平臺(tái)個(gè)人賬戶數(shù)據(jù)。雖然圈內(nèi)一直流傳著法胖監(jiān)守自盜的言論，但缺乏足夠證據(jù)來證實(shí)這一猜想。門頭溝事件，因此成為圈內(nèi)一大懸案。

2016年7月，法胖被保釋出獄，但不得離開日本。

而門頭溝事件的受害者，在經(jīng)歷四年多的等待后，終于迎來了希望的曙光。2018年10月11日，門頭溝的民事受托人NobuakiKobayashi，與加密貨幣交易所Kraken運(yùn)營方Payward簽署了一份備忘錄，這份備忘錄“對Payward公司接下來在Mt.Gox民事善后程序，進(jìn)行真誠的討論”。根據(jù)最新的報(bào)告顯示，目前門頭溝賬戶還剩下14萬BTC和14萬BCH。用戶如今將重新得到民事賠償，并且會(huì)在2019年初或更早些時(shí)候，獲得最終的賠償金額。

門頭溝的時(shí)代，伴隨著黑客入侵，緩緩落幕。

新秀崛起，三足而立

2013.6-2014.11

在門頭溝逐漸走向深淵的日子里，中國的數(shù)字貨幣交易所格局也在悄然發(fā)生改變。

2014年前后，比特幣中國在中國數(shù)字貨幣市場仍然一家獨(dú)大，但越來越多的交易所以挑戰(zhàn)者的姿態(tài)出現(xiàn)在市場上。其中，OKCoin幣行與火幣表現(xiàn)最為搶眼。

都說一個(gè)企業(yè)的氣質(zhì)取決于創(chuàng)始人的氣質(zhì)。現(xiàn)在回頭去看OKCoin創(chuàng)始人徐明星和火幣創(chuàng)始人李林的故事，或許能更好地理解OKCoin和火幣。

1985年，徐明星出生于江蘇省洪澤縣黃集鎮(zhèn)雙澗村。他自小聰慧，學(xué)習(xí)成績一直很好，尤其是物理和數(shù)學(xué)。2002年，經(jīng)歷高考磨練的徐明星順利考取了北京科技大學(xué)，之后更是在2005年本科畢業(yè)時(shí)考上了中國人民大學(xué)的研究生。但在人大讀研的第二年，徐明星卻選擇了退學(xué)。關(guān)于退學(xué)原因，一種說法是他在電視里看到了馬云的演講：“我這種考大學(xué)考了三次的人都能成功，世界上80%的人都能成功!”馬云的演講激起了徐明星的渴望，于是有了后來的一切。

徐明星退學(xué)后，被當(dāng)了一輩子數(shù)學(xué)老師的父親一頓臭罵，可他還是毅然決然地追隨馬云的步伐，成為了中國浩浩蕩蕩創(chuàng)業(yè)大軍中的一員。

2010年是市場公認(rèn)的“團(tuán)購元年”。從當(dāng)年3月份美團(tuán)創(chuàng)立到之后的“百團(tuán)大戰(zhàn)”，中國的團(tuán)購市場瘋狂擴(kuò)張。徐明星也奮不顧身地投身于這場“戰(zhàn)斗”之中，即使這和他大學(xué)所學(xué)的物理專業(yè)相差甚遠(yuǎn)。他和一位傳統(tǒng)行業(yè)出身的技術(shù)人員創(chuàng)辦了一家團(tuán)購網(wǎng)站——萬團(tuán)網(wǎng)。雖然滿懷雄心壯志，但骨感的現(xiàn)實(shí)卻給了徐明星迎頭一擊：萬團(tuán)網(wǎng)在“百團(tuán)大戰(zhàn)”中淪為炮灰。

首戰(zhàn)失利后，徐明星選擇加入了雅虎中國，負(fù)責(zé)搜索技術(shù)。后來，他遇到了貴人麥剛（中國青年天使會(huì)會(huì)長）。在他的介紹下，徐明星認(rèn)識了林耀成，并一起創(chuàng)辦了豆丁網(wǎng)。豆丁網(wǎng)一度輝煌，擁有千萬級的年收入、高達(dá)500萬的流量。但隨著競爭者越來越多，蛋糕越分越小，豆丁網(wǎng)開始舉步維艱。也許是看到了結(jié)局，時(shí)任豆丁網(wǎng)CTO的徐明星沒有一條路走到黑，而是及時(shí)撤離了戰(zhàn)池。2012年，他從豆丁網(wǎng)退出，準(zhǔn)備另起爐灶。

而他選擇的新爐灶，就是比特幣。雖然在這期間，他也曾短暫試水餐飲業(yè)O2O，但連續(xù)的虧損讓他意識到了自己對市場的錯(cuò)誤判斷，于是選擇收手，轉(zhuǎn)而鎖定了比特幣市場。

2011年底，徐明星在看美劇《傲骨賢妻》第三季時(shí)，第一次知道了比特幣，還記住了一句臺(tái)詞：“Bitcoinisthefuture，realisgonnachange”。這仿佛為當(dāng)時(shí)的徐明星開啟了一扇新世界的大門。他開始入手比特幣，而當(dāng)時(shí)的價(jià)格不到20美元。隨著了解的不斷深入，他開始傾心于比特幣精妙的設(shè)計(jì)。恰逢當(dāng)時(shí)比特幣行情穩(wěn)中向好，而市場上交易所良莠不齊。于是，2013年6月，徐明星的OKCoin幣行正式成立。

同一時(shí)期創(chuàng)立的還有火幣?；饚诺膭?chuàng)始人李林，和徐明星的經(jīng)歷有幾分類似。

李林1982年出生于湖南衡陽。和徐明星一樣，李林自小學(xué)習(xí)成績就很好，2000年高考以超過640分的成績被同濟(jì)大學(xué)錄取，2005年更是考入清華大學(xué)攻讀研究生。

2007年從清華大學(xué)畢業(yè)后，李林正式進(jìn)入甲骨文工作。但他很快厭倦了朝九晚五的白領(lǐng)生活。于是他開始一邊工作，一邊創(chuàng)業(yè)。他和朋友籌資30萬成立了“友誼網(wǎng)”，希望搭建人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)資源貢獻(xiàn)。雖然最終以失敗告終，但李林從中看到了自己的方向。

2010年6月1日，他正式從甲骨文離職，選擇和徐明星一樣投身于當(dāng)時(shí)團(tuán)購市場的“百團(tuán)大戰(zhàn)”，成立了團(tuán)購折扣網(wǎng)站“人人折”，馬不停蹄地開始了自己的第二次創(chuàng)業(yè)。與徐明星的萬團(tuán)網(wǎng)淪為炮灰不同，這一次創(chuàng)業(yè)使李林在北京實(shí)現(xiàn)了有房有車。但他并沒有停下腳步，而是選擇繼續(xù)折騰。

這一次，李林將目光放在了比特幣上。李林早在2011年就第一次接觸到比特幣，但真正關(guān)注這一領(lǐng)域卻是在2013年比特幣行情整體向好、國內(nèi)相關(guān)交易所相繼興起之際。

雖然當(dāng)時(shí)交易所數(shù)量開始激增，但李林發(fā)現(xiàn)無論是行業(yè)龍頭比特幣中國，還是之后的那些中小交易所，在頁面設(shè)計(jì)、交互體驗(yàn)、客戶服務(wù)和市場推廣上都存在諸多問題，很多比特幣討論組都在抱怨網(wǎng)站的用戶體驗(yàn)不佳（一說李林自己在使用過程中發(fā)現(xiàn)體驗(yàn)不好）。憑借連續(xù)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，李林很快就意識到這些問題正是他切入這個(gè)領(lǐng)域最好的機(jī)會(huì)。

2013年5月15日，李林購買“huobiwang”域名。同年9月1日，上線比特幣現(xiàn)貨交易平臺(tái)——火幣網(wǎng)。

徐明星和李林，都曾是父母口中“別人家的孩子”，都對創(chuàng)業(yè)有種不可說的偏執(zhí)，都經(jīng)歷過第一次創(chuàng)業(yè)失敗，也曾奮不顧身投身于百團(tuán)大戰(zhàn)，最終卻都相聚于比特幣和區(qū)塊鏈?zhǔn)澜纭?

徐明星和李林創(chuàng)辦的OKCoin和火幣都是含著金鑰匙出生的。OKCoin創(chuàng)立3個(gè)月后就宣布獲得A輪1000萬美元的融資，而火幣則是在成立2個(gè)月之后就獲得了真格基金和戴志康的天使投資。

2013年11月18日，美國參議院召開聽證會(huì)，對比特幣予以正面評價(jià)，大量投機(jī)資本因此進(jìn)入市場，比特幣價(jià)格也受此影響，從100美元飛升至1000多美元。比特幣的瘋狂讓當(dāng)時(shí)國內(nèi)諸多交易平臺(tái)流量大增，部分甚至出現(xiàn)癱瘓。

機(jī)會(huì)，總是留給有準(zhǔn)備的人。由于火幣和OKCoin之前在網(wǎng)站優(yōu)化和用戶體驗(yàn)上下足了功夫，使得它們在當(dāng)時(shí)獲得了大量客戶，交易量與日俱增。

之前創(chuàng)辦“人人折”的成功經(jīng)驗(yàn)，讓李林深刻地知道用戶對于價(jià)格的敏感度。2013年9月20日，李林使出“殺手锏”，宣布免除比特幣交易手續(xù)費(fèi)（2017年恢復(fù)），成為國內(nèi)第一個(gè)免手續(xù)費(fèi)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)?；饚啪W(wǎng)因此迅速吸引了大批用戶。到2013年年底，火幣平臺(tái)累計(jì)交易量達(dá)到300億人民幣，一躍成為全國最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)。

而OKCoin則憑借率先開啟萊特幣交易快速搶占市場份額。當(dāng)時(shí)坊間盛傳“比特金、萊特銀”的說法，萊特幣被市場所接受，成為流通市值僅次于比特幣的全球第二大數(shù)字貨幣。2013年12月，OKCoin宣布其比特幣交易額僅8萬個(gè)，而萊特幣交易額達(dá)到850萬個(gè)。這是當(dāng)時(shí)全球數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的最高紀(jì)錄。使OKCoin急速擴(kuò)張的另一個(gè)原因是當(dāng)時(shí)的團(tuán)隊(duì)聚集了眾多后來叱詫幣圈的人才，其中就包括當(dāng)時(shí)被稱為“鐵三角”的徐明星、何一和趙長鵬。

在OKCoin和火幣的快速崛起之際，比特幣中國則憑借先發(fā)優(yōu)勢，在2014年秋天，交易量達(dá)到頂峰，最高時(shí)占據(jù)全球比特幣交易市場的48%，一度坐上了全球比特幣交易的頭把交椅。

那時(shí)節(jié)，比特幣中國以先驅(qū)之姿，占盡“天時(shí)”；OKCoin依靠萊特幣交易，獨(dú)得“地利”；火幣則通過免除交易費(fèi)，深得“人和”。三足鼎立之勢，漸成。

可2014年全球數(shù)字貨幣交易所巨頭門頭溝的隕落，使得整個(gè)比特幣市場開始持續(xù)低迷，投資者對于交易所做空機(jī)制、融資融幣的質(zhì)疑喧囂塵上。

5月6日，比特幣中國、火幣、OKCoin、CHBTC、BtcTrade等國內(nèi)五大比特幣交易平臺(tái)聯(lián)合發(fā)布自律聲明，宣布采取“一致的自律行動(dòng)”，為避免過度投機(jī)，不再開展與比特幣相關(guān)的杠桿交易，并統(tǒng)一交易費(fèi)率。

然而，僅僅一個(gè)月之后，6月15日火幣就推出BITVC，重啟融資融幣；緊隨其后，6月21日，OKCoin發(fā)布公告推出“幣生幣”，重啟融資融幣業(yè)務(wù)。

在商業(yè)競爭和利益面前，自律聲明的保質(zhì)期只有一個(gè)月?？梢姡m然當(dāng)時(shí)的中國數(shù)字貨幣交易市場處于早期競爭階段，但也是分秒必爭，寸土難讓。

比特幣市場的早期商業(yè)模式主要圍繞“挖礦”、“交易”和“支付”等板塊展開。為了生態(tài)完善和版圖拓展，三大交易所都以“交易”為核心，同時(shí)積極布局其他業(yè)務(wù)板塊。

2014年10月21日，比特幣中國率先完成礦池業(yè)務(wù)布局，正式上線比特幣中國礦池。

11月，比特幣中國宣布正式上線支付平臺(tái)極付（JustPay），通過與電商合作，接入比特幣支付。同時(shí)，高調(diào)聘請前支付寶首席分析師戴慶祝擔(dān)任公司聯(lián)合創(chuàng)始人和COO。

至此，比特幣中國完成挖礦、交易、支付的全業(yè)務(wù)覆蓋。

OKCoin同樣不甘人后。2014年11月，OKCoin上線號稱國內(nèi)第一個(gè)商業(yè)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用OKLink，主打跨國轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并發(fā)行與美元嚴(yán)格掛鉤的OKDallar。

之后，OKCoin相繼推出了各類金融服務(wù)公司，包括比特幣虛擬期貨交易、P2P借貸、多重簽名的比特幣錢包等。

而火幣在2014年4月4日獲得知名風(fēng)投紅杉資本的A輪千萬美元投資之后，也積極拓展版圖。

8月5日，火幣網(wǎng)并購中國多重簽名比特幣錢包“快錢包”和比特幣區(qū)塊鏈查詢網(wǎng)站QuKuai。

9月份，火幣網(wǎng)手機(jī)版APP正式發(fā)布。同月，火幣旗下數(shù)字貨幣礦業(yè)服務(wù)平臺(tái)DigCoin上線。

“火幣網(wǎng)的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)置魑?，從最核心的交易切入，兼顧比特幣上游的生產(chǎn)挖礦、比特幣儲(chǔ)存理財(cái)、支付應(yīng)用，形成了一條全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)?！崩盍衷?jīng)這樣說道。

隨著產(chǎn)業(yè)布局的不斷深入，比特幣中國的先發(fā)優(yōu)勢逐漸喪失?；饚拧⒈忍貛胖袊?、OKCoin幣行成為中國數(shù)字貨幣交易所市場上三架并駕齊驅(qū)的馬車。

三足鼎立之勢，成。

作者：Mr.J

編輯：孫爽、鄭元

來源：零壹財(cái)經(jīng)·Binary

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